Управляющий партнер ЮК Антанта, юрист Суханов Дмитрий Викторович 8-926-610-60-54

Ведение дел в арбитражном суде, арбитражное представительство

Взыскание задолженности. Документы, необходимые для возврата долга в суде.

О документах, которыми необходимо владеть при обращении в арбитражный суд с иском о взыскании долга, я решил написать после очередного обращения ко мне адвоката с просьбой принять взятое им на себя поручение о взыскании дебиторской задолженности клиента. Данное адвокатское образование специализируется на защите права собственности, иных имущественных и неимущественных прав, при этом, как полагается, в работу принимает все, за что клиент платит. Поскольку, взыскание задолженности в арбитраже – мой профиль, я составил адвокату список документов, необходимых для возврата долга в судебном порядке. Несмотря на то, что я руководствовался не только положениями гражданского законодательства, но и арбитражной судебной практикой взыскания долгов, адвокат сильно усомнился в перечне запрошенных мной документов, посчитав его, попросту, слишком большим. Поскольку потенциальный клиент является нерезидентом РФ (экспортер продукции из Средней Азии), то и поставка с его стороны подтверждалась минимальными документами, чего вполне достаточно для сложившейся практики торговли между данными контрагентами, но мало для взыскания долга в судебном порядке. Итак, в статье я укажу, каким перечнем документов необходимо владеть для успешного ведения арбитражного дела о возврате долга по договору.

Обобщая все хозяйственные отношения в РФ и за ее пределами, условно их можно разделить на два вида: продажа товаров и оказание услуг. В рамках и тех и тех взаимоотношений, согласно действующему гражданскому законодательству РФ, должны быть оформлены как документы, являющиеся основанием для реализации товаров и оказания услуг, так и документы, подтверждающие совершение сторонами своих обязательств. Учитывая, что сам по себе договор, соглашение или контракт подтверждает и закрепляет только лишь намерения сторон совершить определенные действия, исполнение принятых ими на себя обязательств доказывают оформляемые при продаже товаров товарные накладные (товарно-транспортные накладные), при оказании услуг – акты выполненных услуг, приемки-передачи (приема-передачи), приемки выполненных работ КС-2 (справка о стоимости выполненных работ КС-3), соответственно, при оплате, оформленные надлежащим образом банком платежные поручения. Исполненное по договору обязательство в исключительных случаях может подтверждаться и иными документами, оформленными двумя сторонами не в соответствии с действующим законодательством.

Что требуется арбитражному суду, чтобы принять законное решение о взыскании задолженности по договору?

Не важно, будь то договор поставки, купли-продажи, аренды, перевозки, транспортной экспедиции, займа или кредитования, оказания консультационных, консалтинговых услуг, агентирования, строительного подряда и т.п., лицо, которое обращается за защитой нарушенного права обязано в суде доказать, что свои договорные обязательства оно исполнило в том объеме, в каком допустимо для защиты нарушенного права.

Вышесказанное означает, что по любому договору истец в суде должен доказать, что он выполнил свое обязательство по договору и должен получить встречное исполнение. При отсутствии договора, сторона спорных взаимоотношений также должна указать на совершенные в пользу ответчика действия (неосновательное обогащение). Это элементарное и основополагающее правило, которое знает профессиональный юрист по арбитражным спорам.

Возвращаясь к адвокатам, с истории про которых я начал, сообщу, что они убеждали меня, что их иностранными клиентом был поставлен товар в Москву, при этом никаких накладных у данного поставщика нет и быть не может в силу сложившегося многостадийного хозяйственного оборота. То есть, для взыскания долга в судебном порядке мне были предоставлены лишь копии заключенных посредством электронной почты международных контрактов и устные убеждения о получении российской стороной товара в городе Москве. При этом, мне объяснили, что в РФ «по старинке» оформляют все сопровождающие товар документы, в индустриальных государствах этого не требуется. Как бы там не сложилось, в индустриальных государствах, в арбитраж с таким «комплектом» документов я обращаться отказался ввиду заведомо полного отсутствия судебной перспективы.

Таким образом, для взыскания задолженности в судебном порядке, истец должен доказывать не факт наличия взаимоотношений с ответчиком, представляя один лишь договор, а исполнение со своей стороны: произведенная оплата, поставленный товар, оказанные услуги или выполненные работы. Соответственно, взыскивая долг, первым делом на руках надо иметь те самые акты выполненных работ или оказанных услуг, товарные накладные и (или) платежные поручения, а уж во вторую очередь, использовать в качестве подтверждения наличия договорных взаимоотношений сам договор, соглашение или контракт.

Какой-то читатель скажет, что я это все уже писал ранее, и что информация мало чем полезна, так как является элементарным материалом. Однако, продолжающиеся обращения ко мне со стороны доверителей, а более того — адвокатов и юристов, с просьбой взыскать деньги по одному лишь представленному договору, просто вынуждают периодически делать акценты и на таких простых моментах.

-

Если статья оказалась полезной, поделитесь с коллегами через социальную сеть:

Опубликовать в Twitter Написать в Facebook Поделиться ВКонтакте В Google Buzz Записать себе в LiveJournal Показать В Моем Мире В дневник на LI.RU Поделиться ссылкой в Моем Круге

Метки: , , , , , , , , , ,
2
  • Инна Марьина
    14:18 on Сентябрь 17th, 2011 1

    Согласна с Вашей позицией, Дмитрий Викторович, полностью. Я — главный бухгалтер фирмы и точно знаю, что в первую очередь документ, подтверждающий факт: оплаты/отгрузки/приема и т.п.

  • елена
    00:02 on Февраль 1st, 2014 2

    Здравствуйте! В арбитражный суд можно подать исковое заявление на расторжение договора купли-продажи квартиры,из-за того,что не полностью оплатили за квартиру

 

RSS Подписаться к этой ленте комментариев | TrackBack URI

  • Юрист по арбитражным спорам Суханов Дмитрий
  • консультация юриста

    Юрист по арбитражным спорам Суханов Дмитрий
  • Контактные данные юриста

    Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр.1-2, офис В306 (ст. м. Тульская)

    Телефон: 8-926-610-60-54

  • Юрист в социальных сетях

  • Подписка

    Если желаете получать юридические статьи от меня, введите тут адрес своей электронной почты:

    Функция предоставлена FeedBurner

    • Служебный вход
    • Для желающих опубликовать свою статью, обзор, интересную ситуацию или иной материал, просьба обращаться через форму обратной связи ко мне (проверяются все обращения). Вашу статью увидят десятки тысяч пользователей Интернета